Plan du rapport de gérance (revue de direction)

Le rapport de gérance présenté chaque année à l'assemblée générale d'approbation des comptes tient lieu de revue de direction. Il suit le plan ci-dessous.
Les rubriques marquées ★ sont celles qu'exige la revue de direction en plus des obligations légales.

• Objet de l'assemblée, documents joints (bilan, compte de résultat, annexe, résolutions).
• Résultat de l'exercice et proposition d'affectation.

1. Situation et activité : chiffre d'affaires par activité sur plusieurs exercices, analyse des évolutions.
2. Charges : masse salariale (effectif, ratios, salaire moyen), autres charges principales.
3. Relation clientèle.
4. ★ Qualité du service :
   • assistance : tickets créés et clos, délai de résolution, taux d'escalade, tickets ouverts en fin d'exercice ;
   • formations : sessions, répondants, satisfaction globale ;
   • sondages de satisfaction ;
   • réclamations et demandes d'évolution ;
   • nouveaux clients mis en place.
     Chaque indicateur est donné pour l'exercice et l'exercice précédent ; il est extrait des statistiques de LoGeAs-Web.
5. ★ Certification : audits de l'exercice (NF 203, NF 552), résultats, écarts et actions correctives.
6. Progrès réalisés, difficultés rencontrées : équipe, développement, commercial.
7. ★ Organisation : procédures créées ou révisées, fonctions non tenues ou à faire évoluer (carte d'organisation), besoins de compétences, valeurs (Nos valeurs).
8. Risques et incertitudes, et changements à prendre en compte (réglementation, outils, équipe).

• Sociétariat.
• Formation des sociétaires et des salariés.
• Capital social.

1. Suivi des actions de l'exercice précédent : action, fonction responsable, échéance, état (réalisée, en cours, abandonnée).
2. Actions d'amélioration décidées : action, fonction responsable, échéance.
3. Besoins en ressources : recrutement, formation, outils, budget.
4. Objectifs de l'exercice suivant : objectif, indicateur de suivi, cible.

La version publiée sur ce wiki (page certif:revuedirection:<exercice>) reprend le rapport intégral, à l'exception des mentions qui touchent des personnes identifiables : rémunération ou appréciation individuelle, santé, détail du capital par âge et par sexe. Les actions sont attribuées à des fonctions, pas à des personnes.